El miércoles 08 de julio, BASC PERÚ organizó de manera virtual el Foro “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” con la ponencia del Sr. Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Este evento tuvo por objetivo concientizar a las empresas certificadas y Capí­tulos BASC a nivel internacional, sobre la importancia de no verse involucrado en actos que conlleven al lavado de activos. Asimismo, se brindaron recomendaciones para contar con un modelo de prevención y la responsabilidad penal que se tendrí­a al no reportar operaciones sospechosas.

BASC PERÚ, reitera su agradecimiento a los más de 156 participantes; los mismos que tuvieron la oportunidad de realizar sus consultas al representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS.