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TEMARIO:
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BENEFICIO:
Por la inscripción de dos participantes, el trecero obtiene el 10% de dscto
EXPOSITOR : Juan Súarez Lazo
Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS, como Coordinador a cargo del equipo de Peritos informantes del Departamento de Análisis Operativo (siete aí±os). Con más de veinte aí±os de experiencia laboral en la División de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas de primer orden. Anteriormente, me desempeí±é como Sub Gerente Investigaciones PLAFT de la División de Cumplimiento Corporativo e Inspectorado del BCP.
Amplio conocimiento de la normativa legal en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), a cargo de investigaciones complejas con entidades nacionales y extranjeras, expositor en conferencias institucionales y talleres de capacitación a nivel nacional brindando asistencia técnica y retroalimentación a entidades públicas y privados (sujetos obligados), en materia de LA/FT.