Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de activos y fraudes empresariales

Fecha
Jueves 18 de Agosto de 2022
18 y 19 de Agosto
Fecha

ONLINE VÍA ZOOM

Fecha
2:00 A 6:00 PM
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OBJETIVO:

  • Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

TEMARIO:

  • Definición de los delitos de lavado de activos y fraudes empresariales.
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos.
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.
  • El delito de Lavado de activos y el delito de Financiamiento del terrorismo en la normativa peruana.
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas.
  • Conclusiones y Recomendaciones

INCLUYE:

  • Certificado de participacion a nombre de BASC PERÚ.
  • Material de capacitación

BENEFICIO:

Por la inscripción de dos participantes, el trecero obtiene el 10% de dscto

EXPOSITOR : Juan Súarez Lazo

Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS, como Coordinador a cargo del equipo de Peritos informantes del Departamento de Análisis Operativo (siete años). Con más de veinte años de experiencia laboral en la División de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas de primer orden. Anteriormente, me desempeñé como Sub Gerente Investigaciones PLAFT de la División de Cumplimiento Corporativo e Inspectorado del BCP.
Amplio conocimiento de la normativa legal en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), a cargo de investigaciones complejas con entidades nacionales y extranjeras, expositor en conferencias institucionales y talleres de capacitación a nivel nacional brindando asistencia técnica y retroalimentación a entidades públicas y privados (sujetos obligados), en materia de LA/FT. 

Inversión

Asociados: $ 100.00 + IGV
No Asociados: $ 120.00 + IGV
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Datos de los Participantes

Participante 1

Datos de la Empresa

$ 100.00 + IGV (Precio Empresa Certificada)

Datos del Responsable de la Inscripción

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