Objetivo:

• Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Temario:

• Definición de los delitos de lavado de activos y fraudes empresariales.

• Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos.

• Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.

• Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.

• El delito de Lavado de activos y el delito de Financiamiento del terrorismo en la normativa peruana.

• Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

• Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas.

• Conclusiones y Recomendaciones

Incluye:

• Certificado de participacion a nombre de BASC PERÚ.

•   Material de capacitación

Beneficio:

Por la inscripción de dos participantes, el trecero obtiene el 10% de dscto

Expositor :

Juan Súarez Lazo

Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS, como Coordinador a cargo del equipo de Peritos informantes del Departamento de Análisis Operativo (siete años). Con más de veinte años de experiencia laboral en la División de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas de primer orden. Anteriormente, me desempeñé como Sub Gerente Investigaciones PLAFT de la División de Cumplimiento Corporativo e Inspectorado del BCP.
Amplio conocimiento de la normativa legal en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), a cargo de investigaciones complejas con entidades nacionales y extranjeras, expositor en conferencias institucionales y talleres de capacitación a nivel nacional brindando asistencia técnica y retroalimentación a entidades públicas y privados (sujetos obligados), en materia de LA/FT.