Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de activo y financiamiento del terrorismo

Fecha
Martes 28 de Noviembre de 2023
28 y 30 de noviembre / 04 de diciembre
Fecha

On line - Ví­a ZOOM

Fecha
Dí­as: 28 y 30 : 2:00 pm - 5:00 pm / Dí­a: 04: 3:00 pm - 5:00 pm
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Objetivo:

Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Contenido:

  • Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Polí­ticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos y del financiamiento al Terrorismo.
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.
  • El delito de Lavado de activos y el delito de Financiamiento del terrorismo en la normativa peruana.
  • Seí±ales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas.
  • Conclusiones y Recomendaciones.

Duración:

  • 8 horas.

Incluye:

  • Certificado de participacion a nombre de BASC PERíš.
  • Material de capacitación virtual.

Beneficio:

  • Se otorga 10% de descuento por la inscripción de tres o más participantes y pronto pago.

Cierre de Inscripciones:

  • 02 dí­as antes del inicio del curso.
  • Vacantes limitadas.

Inversión

Asociados: $ 120.00 + IGV
No Asociados: $ 145.00 + IGV
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Asociados: $ 120.00 + IGV
No Asociados: $ 145.00 + IGV
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Sistema de Prevención de Lavado de activo y financiamiento del terrorismo

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Datos de los Participantes

Participante 1

Datos de la Empresa

$ 120.00 + IGV (Precio Empresa Certificada)

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