Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de activos y fraudes empresariales

Fecha
Martes 02 de Julio de 2024
02 y 04 de julio
Fecha

On line - Ví­a ZOOM

Fecha
02:00 p.m - 06:00 p.m
Disponible en:
Cursos ONLINE
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Dirigido:

  • Colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.
  • Público en general

Objetivo:

  • Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Contenido:

  • Definición de los delitos de lavado de activos.
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgo         
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa.
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.
  • El delito de Lavado de activos .
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas.
  • Conclusiones y Recomendaciones.

Expositor:

  • Especialista en el tema.

Duración:

  • 08 horas.

Incluye:

  • Certificado digital de participación previa verificación de asistencia al 100 %. 

  • Material de capacitación.

Beneficio:

  • Se otorga el 15% de descuento por la inscripción de tres a más participantes y pronto pago.
  • Curso virtual de gestión de riesgos.

Cierre de Inscripciones:

  • 02 dí­as antes del inicio del curso.
  • Vacantes limitadas.

Inversión

Asociados: $ 100.00 + IGV
No Asociados: $ 120.00 + IGV
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Asociados: $ 100.00 + IGV
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Sistema de Prevención de Lavado de activos y fraudes empresariales

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Datos de los Participantes

Participante 1

Datos de la Empresa

$ 100.00 + IGV (Precio Empresa Certificada)

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