Objetivo:

• Contar con los conocimientos y herramientas para liderar, estructurar y gestionar un sistema integral de ética y cumplimiento dentro de una organización, asegurando que las denuncias se reciban de forma segura y se investiguen teniendo en cuenta estándares internacionales de objetividad, debido proceso y validez probatoria.

Contenido:

MODULO 1: Panorama de gobernanza, integridad y cumplimiento en las organizaciones. La ISO 37000 Gobernanza de las organizaciones. Orientación.

• Origen y concepto del Compliance.
• Principios e importancia de los Sistemas de Compliance en las empresas.
• Instituciones de Normalización – La ISO y el INACAL
• Herramientas que cuentan las empresas para implementar y fortalecer los Sistemas de Compliance.
• La ética y los valores institucionales. La ISO 37000 Gobernanza de las organizaciones.
• Lecturas y videos ilustrativos

MODULO 2: Implementación de procedimientos de denuncia de irregularidades. La ISO 37002 Sistema de Gestión de Denuncias-Directrices.

• Importancia, beneficios y principios de un Sistema de Gestión de Denuncias. Generalidades.
• Tipos de Denuncias: Modalidad confidencial, anónima y anonimizada.
•  Estructura de la ISO 37002:2021 Whistleblowing Management Systems — Guidelines - Sistemas de Gestión de Denuncias — Directrices
• Responsabilidades del Órgano de Gobierno y la Alta Dirección.
• Función de Gestión de la denuncia de irregularidades.
• Procesos a seguir según la ISO 37002 para recepcionar, evaluar, dar tratamiento y concluir las denuncias de irregularidades en una organización.
• Caso real de un Sistema de Gestión de Denuncias Web – Camara de Comercio de Lima.
• Lecturas y videos ilustrativos 

MODULO 3: Investigaciones Internas efectivas en base a la ISO 37008 Investigaciones Internas de las Organizaciones.

• Importancia, beneficios y principios de las Investigaciones Internas de las Organizaciones.
• Proceso para realizar una Investigación según la ISO 37008: Nombramiento del equipo de investigación, evaluación preliminar, planificación de la investigación, mantenimiento de la confidencialidad, aviso de precaución por escrito, evidencias. Entrevistas, proceso de finalización o cierre e informe de investigación.
• Ejemplo de Documentación.
• Tipos de Investigaciones: preventivas y reactivas.
• Como realizar una debida diligencia (Due diligence). Herramientas a utilizar.
• Lecturas y videos ilustrativos

Expositor:

• Especialista en el tema

Duración:

• 12 horas.

Incluye:

• Certificado digital de participación previa verificación de asistencia al 100 %.
• Material digital.

Beneficio:

• Se otorga el 15% de descuento por la inscripción de tres a más participantes y pronto pago.

Cierre de inscripciones:

• 02 dí­as antes del inicio del evento.
• Vacantes limitadas.