Objetivo:

Proporcionar las herramientas claves para integrar la prevención del fraude y la gestión de conflictos de intereses en su estrategia corporativa, asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales ISO 37003 e ISO 37009 para proteger la reputación y los recursos de la organización. El participante aprenderá a diseñar controles efectivos contra el fraude y a implementar protocolos claros para identificar y resolver conflictos de intereses que puedan comprometer la toma de decisiones.

Contenido:

MODULO 1: Panorama de gobernanza, integridad y cumplimiento en las organizaciones. La ISO 37000 Gobernanza de las organizaciones, base para la correcta implementación de la ISO 37003 y la ISO 37009.

• Origen y concepto del Compliance.
• Principios e importancia de los Sistemas de Compliance en las empresas.
• Instituciones de Normalización – La ISO y el INACAL
• Herramientas que cuentan las empresas para implementar y fortalecer los Sistemas de Compliance.
• La ética y los valores institucionales. La ISO 37000 Gobernanza de las organizaciones.
• Gobernanza integrada: Gobernanza y delegación, Gobernanza y gestión, Gobernanza y sostenibilidad y Gobernanza y las partes interesadas.
• Modelo de generación de valor organizacional: Definir, crear, entregar y sostener.
• Principios de gobernanza.
• Gobernanza del riesgo.
• Responsabilidad social.
• Lecturas, casos y videos ilustrativos

MODULO 2:  Implementa respuestas efectivas a los fraudes en tu empresa en base a la nueva ISO 37003 Sistema de Gestión de Control de Fraude.

• Importancia y beneficios de gestionar los fraudes en una empresa.
• Tipos de Riesgos de Fraude. Ejemplos.
• Marco para la gestión de los Fraudes en una organización. 
• Principios que rigen un Sistema de Gestión de Control del Fraude.
• Estructura de un Sistema de Gestión del Control de Fraude.
• Ejemplos habituales de situaciones de riesgo de fraude.
• Ejemplo de Matriz de Riesgos de Conflicto de Intereses.
• Descripción general de los elementos operativos de un Sistema de Gestión del Control del Fraude
• Lecturas, casos y videos ilustrativos

MODULO 3: Comprende y gestiona los Conflictos de Intereses en tu empresa en base al estándar internacional ISO 37009.

• Definición, importancia y beneficios de gestionar los Conflictos de Intereses en las empresas y organizaciones.
• Términos y definiciones importantes.
• Tipos de Conflicto de Intereses. Ejemplos.
• Estructura de la ISO 37009 Conflicto de Intereses en las Organizaciones.
• Principios de la ISO 37009 Gestión de los Conflicto de Intereses en las organizaciones.
• Marco para la Gestión de los Conflictos de Intereses.
• Ejemplos habituales de Gestiones de Riesgo.
• Evaluación del desempeño: Ejemplos de indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar la eficacia del marco de Gestión de Conflicto de Intereses.
• Ejemplo de Documentación.
• Lecturas, casos y videos ilustrativos

Expositor:

• Yusith Vega 

Duración:

• 12 horas 

Incluye:

• Certificado digital de participación.
• Material de capacitación.    

Cierre de Inscripciones:

• 02 dí­as antes del inicio del curso.

• Cupos limitados.

• Para confirmar su participación, sí­rvase enviar el voucher al correo formacionycapacitacion@bascperu.org