Formación y Capacitación

Preocupados por la mejora constante en la Gestión y Control en la Cadena de Suministro.

Sistema de Prevención de Lavado de activos y fraudes empresariales

Fecha
Martes 15 de Julio de 2025
Días: 15 y 17 de julio
Fecha

Híbrido:

Presencial: Jr. Francisco Graña 335, Magdalena del Mar, Lima

Online: Ví­a plataforma ZOO

Fecha
14:00 a 18:00 hrs.
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Dirigido:

  • Colaboradores de Empresas Asociadas y/o en proceso de certificación BASC.
  • Público en general

Objetivo:

  • Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar los riesgos y amenazas vinculados al comercio exterior.

Contenido:

  • Definición de los delitos de lavado de activos
  • Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos del Lavado de Activos.
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
  • Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia
  • El delito de Lavado de activos
  • Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas
  • Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas
  • Conclusiones y Recomendaciones

Expositor:

Juan Suárez

Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera – SBS (11 años). Cuenta con más de 20 años de experiencia en la División de Cumplimiento Corporativo y Auditoría Interna en empresas bancarias privadas de primer nivel. Doctorado en Ciencias Administrativas por la UNMSM (2023–2025). Magíster en Administración (PUCP, 2007) y Magíster en Auditoría (Universidad del Pacífico, 2022). Contador Público Colegiado. Posee certificaciones internacionales en prevención de lavado de activos (FIBA – Miami, EE. UU.), CRA – Certified Risk Analyst (AAFM – EE. UU.), CRMA – Certification in Risk Management Assurance (IIA Global – EE. UU.) y Chainalysis Reactor (Criptomonedas – CCFC).

Duración:

  • 8 horas.

Incluye:

  • Certificado digital de participación, previa verificación de asistencia al 100 %. 
  • Material digital.

Beneficio:

  • Se otorga el 15% de descuento por la inscripción de tres a más participantes y pronto pago.

Cierre de inscripciones:

  • 02 dí­as antes del inicio del curso.
  • Vacantes limitadas. 

Inversión

Asociados: S/. 450.00
No Asociados: S/. 450.00
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Participante 1

Datos de la Empresa

S/. 450.00 (Precio Empresa Certificada)

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